W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której siÄ™ znajdujesz, ma charakter archiwalny.

FATF przedstawiła raport dotyczący zapobieganiu brudnych pieniędzy w Argentynie

Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy opracowała raport dotyczący zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Argentynie. W raporcie zawarto opis i analizę środków zwalczających ww. działania, jak również zwarto w nim rekomendacje dotyczące możliwości ulepszenia tych działań. Raport określa również stopień zgodności działań podejmowanych przez Argentynę z rekomendacjami FATF.

Jest to trzeci przygotowany przez FATF raport dotyczący zgodności argentyńskiego ustawodawstwa z międzynarodowymi standardami. Od czasu ostatniej oceny tej zgodności, dokonanej w czerwcu 2004 r., zdaniem FATF Argentyna nie dokonała znaczących postępów w rozwiązaniu problemów zidentyfikowanych w ostatnim raporcie. Rozwiązanie tych kwestii jest problematyczne ze względu na brak odpowiedniej koordynacji podejmowanych działań, wzajemne nakładanie się uprawnień różnych krajowych organów, jak również niespójność regulacji obowiązujących w sektorze finansowym.

Podstawowe rekomendacje FATF dla władz Argentyny w zakresie ulepszenia procedur prania brudnych pieniędzy obejmują m.in.: większą aktywność w zakresie przeprowadzania śledztw związanych z podejrzeniem prania brudnych pieniędzy, rozwiązanie technicznych niedociągnięć regulacji AML, nowelizację przepisów dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy w sektorze finansowym, jak również bardziej efektywny nadzór nad instytucjami finansowymi.

archiwum Taxnews